На мой субъективный взгляд мы наблюдаем очередную реинкарнацию ОБХСС. В структуре МВД СССР был Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. После независимости эта служба стала отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

В 1994 году ее выделили в отдельное Агентство, называемое в просторечии "финансовой полицией". На протяжении всего своего существования эта была самая большая угроза для предпринимателей и бизнесменов. Насколько помню, свое существование она прекратила в 2014, когда ее передали в Агентство по делам государственной службы и борьбы с коррупцией.

Потом правда она опять реинкарнировалась в виде Службы экономических расследований КГД МФ РК, потом перешла в состав Комитета по финмониторингу и вот новая реинкарнация.

Проблема в том, что институциональная память очень сильная вещь. Во времена СССР ОБХСС была самая взяткоемкая и скандальная служба. Ее традиции и установки передаются из поколения в поколение. Предприниматели как были классовыми врагами для ОБХСС, так и остались для Финпола, СЭР и любых реинкарнаций этой службы.

Борьба с теневой экономикой, на мой взгляд, должна вестись не карательными, а профилактическими инструментами. Сделать так, что бы работать в белую было выгоднее чем быть в тени. Самое печальное что предприниматели и бизнес все равно платят полную налоговую ставку. Просто часть идёт в бюджет, а часть идёт в виде частных налогов к которым можно отнести всю коррупционную ренту. С этой позиции отношение налога к ВВП станет выглядеть совсем по другому и как минимум вырастет на треть. Что будет похоже на правду.

Теперь, в чем опасения тех предпринимателей с которыми успели пообщаться. С высокой долей вероятности новое Агентство по финансовому мониторингу начнет очень активно доказывать свою необходимость. Сразу встаёт вопрос какие типы бизнесошв станут ее целевой группой?

Идём методом исключения.

Заходить в сферы с самым высоким риском теневых схем к которым относятся производство и оптовая торговля подакцизными товарами, внешнеторговые операции и мелкооптовая и розничная торговля на рынках, крупные государственные заказы и налоговое администрирование, это значит столкнуться с влиятельными стейкхолдерами имеющими интересы в этих сферах. Если будут какие то громкие дела, то скорее всего как следствие конкуренции между элитами.

Заниматься мелким бизнесом - это просто экономически не целесообразно. Усилия те же, результаты не очевидны.

Однако любая структура будет доказывать свою необходимость и ей нужен будет свой портфель расследований и успехов. Попадет под раздачу средний бизнес. Причем скорее всего там где уже сложились более или менее цивилизованные нормы, который не зависит от государства. В силу особенностей нашего регулирования нарушения можно будет найти всегда. При необходимости их можно будет создать. Это ещё демотиватор для средних компаний оставаться средними. Стать крупными быстро не возможно, значит правильное тактическое решение дробиться. Но раздробление бизнеса снижает его привлекательность для инвесторов и создаёт проблемы в случае необходимости кредитного рычага.

Может я ошибся и не прав. Буду очень рад если это так. И новое Агентство действительно начнет снижать и ликвидировать барьеры для перехода из тени в свет.