Менің субъективті көзқарасым бойынша біз ӘМҰСКБ тағы бір реинкарнациясын байқаймыз. КСРО ІІМ құрылымында социалистік меншікті ұрлауға қарсы күрес бөлімі қызмет атқарған. Тәуелсіздік алғаннан кейін осы қызмет экономикалық қылмыстарға қарсы күрес бөліміне түрленді.

1994 жылы ол «Қаржы полициясы» деп аталатын жеке агенттік болып бөлінді. Ол жұмыс жасаған жылдар ішінде кәсіпкерлер мен бизнесмендер үшін ең үлкен қауіпке айналды. Менің есімде қалғаны, ол өз жұмысын  2014 жылы Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне тапсырылған кезде тоқтатты.

Осыдан кейін ол қайтадан ҚР ҚМ МКК Экономикалық тергеу қызметіне өзгертілді, содан кейін Қаржылық мониторинг жөніндегі комитеттің құрамына ауысты және міне, жаңаша түрленді.

Мәселе мынада, институционалды жад аса мықты нәрсе. КСРО дәуірінде ең пара алғыш және жанжалды қызмет болды. Оның дәстүрлері мен ұстанымдары ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келеді. Кәсіпкерлер ОБХСС үшін таптық жау болғандықтан, қаржы полициясы, СЭР және осы қызметтің кез-келген реинкарнациясы үшін қалды.

Көлеңкелі экономикамен күрес, менің ойымша, жазалаушы емес, алдын алу құралдарымен жүргізілуге тиіс. Ақ түсте жұмыс істеу көлеңкеде болудан гөрі тиімдірек болар еді. Ең өкініштісі, кәсіпкерлер мен бизнес әлі де толық салық мөлшерлемесін төлейді. Тек бір бөлігі бюджетке түседі, ал бір бөлігі жеке салықтар түрінде болады, оған барлық сыбайлас жемқорлық жалдау кіреді. Бұл позициядан салықтың ЖІӨ қатынасы мүлдем басқаша көрінеді және кем дегенде үштен біріне артады. Бұл шындыққа ұқсайды.

Енді олармен сөйлесіп үлгерген кәсіпкерлердің қорқынышы неде? Қаржы мониторингі жөніндегі жаңа агенттік өзінің қажеттілігін өте белсенді түрде дәлелдей бастайды. Бірден сұрақ туындайды, бизнес-шоттардың қандай түрлері оның мақсатты тобына айналады?

Біз алып тастау әдісімен жүреміз.

Акцизделетін тауарлардың өндірісі мен көтерме саудасы, сыртқы сауда операциялары мен нарықтардағы ұсақ көтерме және бөлшек сауда, ірі Мемлекеттік тапсырыстар және салықтық әкімшілендіру жататын көлеңкелі схемалардың ең жоғары тәуекелі бар салаларға кіру, бұл осы салаларда мүдделері бар ықпалды стейкхолдерлермен бетпе-бет келуді білдіреді. Егер қандай да бір үлкен істер болса, онда элиталар арасындағы бәсекелестіктің салдары болуы мүмкін.

Шағын бизнеспен айналысу экономикалық тұрғыдан мүмкін емес. Күш бірдей, нәтиже айқын емес.

Алайда, кез-келген құрылым өзінің қажеттілігін дәлелдейді және оған өзінің тергеу портфолиосы мен жетістіктері қажет болады. Орта бизнес таратуға түседі. Және, ең алдымен, мемлекетке тәуелді емес көп немесе аз өркениетті нормалар дамыған жерде. Біздің реттеудің ерекшеліктеріне байланысты бұзушылықтарды әрдайым табуға болады. Қажет болса, оларды жасауға болады. Бұл әлі де орташа компаниялар үшін демотиватор болып қала береді. Үлкен болу тез мүмкін емес, бұл ұсақтаудың дұрыс тактикалық шешімін білдіреді. Бірақ бизнесті бөлшектеу оның инвесторлар үшін тартымдылығын төмендетеді және несие тұтқасы қажет болған жағдайда қиындықтар туғызады.

Мүмкін мен жаңсақ емес құқықтары. Егер солай болса, Мен өте қуаныштымын. Жаңа агенттік көлеңкеден жарыққа өту үшін кедергілерді азайтып, жоюды бастайды.